工信部網站1月25日發布風險提示，稱近期“MMM金融互助社區”等打著“金融互助”旗號的網絡投資平臺頻現，不少群眾參與其中。此類平臺以高額收益為誘餌，吸引廣大公眾參與投入資金或發展人員加入，擾亂了金融市場秩序，損害社會公眾利益，具有極大風險隱患。

該風險提示由銀監會、工業和信息化部、人民銀行、工商總局聯合發布。據悉，“MMM”創始人謝爾蓋·馬夫羅季曾因在俄羅斯實施詐騙被判處4年6個月有期徒刑，后又重操舊業。“MMM金融互助社區”及類似金融互助平臺和公司未經工商部門注冊登記，不具備合法資質，系非法機構；其推廣網站未經核準備案或由境外直接接入，且網址頻繁更換，風險巨大；且資金有流向境外的可能，投入資金人員的利益難以得到保障。

該風險提示稱，“MMM”及類似主體的運作模式具有非法集資、傳銷特征。“MMM金融互助社區”及類似金融互助平臺未經批準，通過網站、微博、微信等多種渠道公開宣傳，承諾畸高利息，引誘群眾投入資金；同時，設置“推薦獎”、“管理獎”等獎金制度，鼓勵投資人發展人員加入，并按加入先后形成層級關系、計算返利金額，具有非法集資、傳銷交織的特征。